شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الإقتصاد صدر فى27 /8/ 2001 بالزام شركات سمسرة الاوراق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعه بشان بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:43 pm
قرار وزير الإقتصاد رقم لسنة 2001

مادة 1



مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على شركات السمسرة فى الاوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة " عمليات غسيل الأموال " داخل جمهورية مصر العربية وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على أن يتم ذلك من خلال عدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .

وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها وعليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات وبأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة .

مادة 2



تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .

مادة 3



ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 27 / 8 / 2001
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى