شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي
Admin
Admin
المساهمات : 2270
تاريخ التسجيل : 11/05/2016
http://judiciary.yoo7.com

قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001 بحظر شركات السمسرة استثمار أموالها في أموال غير مشروعة

في الإثنين سبتمبر 25, 2017 5:47 pm

قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001
بحظر شركات السمسرة استثمار
أموالها في أموال غير مشروعة [1]

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،

و على قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه ،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

قـــرر :

(المادة الأولي )

مع الاطلاع الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على الشركات السمسرة في الأوراق المالية و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة "عمليات غسيل الأموال " داخل جمهورية مصر العربية و عليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم ذلك من خلاله التعرف الجيد على عملائها و التأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على ان يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .

وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها و عليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات و بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.

(المادة الثانية )

تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنية .

وفي جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

صدر في 27/8/2001

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

د. يوسف بطرس غالي







--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) الوقائع المصرية – العدد 196 (تابع) في 2/8/2001
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى